Uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta terça-feira (10) investiga uma movimentação de 55 bilhões de reais em criptomoedas. O dinheiro seria proveniente de atividades como tráfico de drogas e contrabando.
Foram cumpridos oito mandados de prisão e 19 de busca e apreensão, nas cidades de Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza e Brasília. A Justiça Federal no Rio Grande do Sul também determinou o bloqueio de cerca de 9 bilhões de reais dos investigados.
Segundo a Polícia Federal, o grupo estava sediado em Caxias do Sul e em Orlando, nos Estados Unidos. Desses locais, os investigados promoviam transações financeiras por meio de empresas de fachada, usando as criptomoedas. O objetivo era dificultar a fiscalização das quantias.
Os investigadores dizem que todo esse dinheiro teve como destino contas bancárias nos Estados Unidos, Hong Kong, Emirados Árabes Unidos e China. Até o momento, não foi realizada nenhuma operação fora do país relacionada à investigação.
Os suspeitos podem responder por lavagem ou ocultação de bens, crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, associação criminosa, organização criminosa e crimes contra a ordem tributária.